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漁會美人

※民國九十二年: 3月:本公司通過品牌商PUMA化驗室認證。 漁會美人5月:漁會美人買回庫藏股2,996仟股辦理減資註銷股份,實收資本額為1,983,207仟元。 11月:本公司通過品牌商Adidas化驗室認證。 ※民國九十三年: 8月:實施庫藏股制度,買回庫藏股4,531仟股。 12月:申請並執行經濟部專案計畫「環保型纖維Lyocell織物退漿精練減量合併工 程技術開發計畫」。 12月:取得紡拓會TFT台灣機能性紡織品「Nylon抗紫外線」及「Nylon吸溼速乾」 兩項驗證標章。 12月:取得「Polyester EN471 螢光漁會美人橘紅及螢光黃」認證。 12月:買回庫藏股4,531仟股辦理減資註銷股份,實收資本額為1,937,898仟元。 ※民國九十四年: 9月:與Nano-Tex簽約合作開發Nano-Pel、Nano-Tex○R Resists Spills、Nano-Tex○R Repels & Releases Stains、Nano-Tex○R Coolest Comfort等奈米產品。 ※民國九十五年: 2月:與財團法人紡織產業綜合研究所簽訂「織布製程監控技術」合約,共同合作開 發「布疋驗布機台瑕疵收集系統」。 8月:向經濟部技術處申請「數位染整協同設計開發計畫」獲准。 8月漁會美人:實施庫藏股制度,買回庫藏股5,379仟股。 ※民國九十六年: 1月:買回庫藏股5,379仟股辦理減資註銷股份,實收資本額為1,884,108仟元。 ※民國九十七漁會美人年: 9月:向經漁會美人濟部技術處申請「數位染整協同設計開發計畫」圓滿執行完成。 ※民國九十八年: 4月:向經濟部工業局申請「強盛染整體系價值鏈電子化計畫」獲准通過補助。 5月:取得 adidas Level 2+(Plus)實驗室認證。 6月:ERP主體更新完成。 8月:取得ISO 14064-1 溫室氣體排放量盤查與查證證書。 ※民國九十九年: 4月:完成長短纖廠二合一階段性任務,長、短纖兩條生產線集中加工,精簡組織。 5月:由SGS 漁會美人評鑑取得 ISO 14001:2004認證。 8月:由SGS 評鑑取得 ISO 9001:2008認證。 11月:執行完成「強盛染整體系價值鏈電子化計畫」。 ※民國一百年: 4月:取得 adidas Level 3實驗室認證。 12月:取得本公司Polyester細丹尼、Polyester彈性及Nylon等三產品之產品碳 足跡BSI查證聲明書。 ※民國一百一年: 7月:強盛越南現金增資725萬美金增設針織織布廠及擴建 12月:獲經濟部所屬「能源技術服務中心」選定為紡織業「能源節約」輔導示範工 廠。 ※民國八十三年: 4月:應經濟部「能源技術服務中心」之邀舉辦「能源節約」成果發表會。 7月:通過香港 ITS (Inchcape Testing Services) 公司評鑑,取得「Marks & Spencer化驗室認證」。 8月:盈餘轉增資新台幣37,500仟元,實收資本額增為新台幣787,500仟元。 ※民國八十四年: 7月:盈餘轉增資新台幣39,375漁會美人仟元,實收資本額增為新台幣826,875仟元。 12月:獲英國COURTAULDS (現今LENZING)公司品質驗證通過,取得可使用TENCEL  商標的授權編號。 ※民國八十五年: 1月:配合經濟部工業局、中國技術服務社工業污染防治中心、中國紡織工業研究中 心舉辦「染整業污染預防實廠觀摹會」,邀請全國染整同業觀摹本廠環保改善 及工業減廢成果。 8月:盈餘轉增資新台幣57,881仟元,實收資本額增為新台幣884,756仟元。 12月:八十五年十二月五日本公司股票正式掛牌於集中市場買賣。 ※民國八十六年: 3月:本公司應經濟部工業局、美國環保訓練協會與印尼資源研發中心邀請作為「亞 太經濟合作(APEC)經濟體染整業清潔生產」訓練課程之實廠觀摩廠。 9月:盈餘暨資本公漁會美人積轉增資新台幣132,714仟元,實收資本額為新台幣1,017,470 仟元。 ※民國八十七年: 3月:配合經濟部工業局舉辦「亞太經合會清潔生產實廠觀摩會」,邀請亞太地區國 家貴賓觀摩本廠環保工作努力的成果及推動工業減廢的績效。 4月:獲英國 SGS 公司評鑑通過,漁會美人取得「ISO-14001」國際標準組織「環境管理系統」 認證。 10月:盈餘暨資本公積轉增資及現金增資新台幣502,621仟元,實收資本額為新台 幣1,520,090仟元。 ※民國八十八年: 8月:盈餘暨資本公積轉增資228,014仟元,實收資本額為新台幣1,748,104仟元。 11月:獲瑞士TESTEX公漁會美人司評鑑通過,取得「Oeko–Tex Standard 100」環保標章認 證。 ※民國八十九年: 8月:盈餘暨資本公積轉增資262,216仟元,實收資本額為新台幣2,010,319仟元。 ※民國九十年: 7月:實施庫藏股制度,買回庫藏股4,741仟股。 8月:資本公積轉增資50,258仟元,實收資本額為新台幣2,060,577仟元。 9月:通過「ISO 9001:2000」國際標準組織「品質管理系統」認證。 10月:買回庫藏股4,741仟股辦漁會美人理減資註銷股份,實收資本額為2,013,167仟元。 10月:本公司通過杜邦 Lycra 化驗室認證 ※民國九十一年: 7月:本公司通過品牌商漁會美人NEXT化驗室認證。 12月:實施庫藏股制度,買回庫藏股2,996仟股。本公司民國101年度之內部控制制度,依據自行檢查的結果,謹聲明如下: 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公司業 己建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、 財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成,提供合理的確保。 二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述三 項目標之達成提供合理的確保;漁會美人而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有效性 可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司 即採取更正之行動。 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規 定之內部控制有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理 準則」所採用之內部漁會美人控制判斷項目,係為依管理控制之過程,將內部控制制度劃分為五 個組成要素:1、控制環境,2、風險評估,3、控制作業,4、資訊及溝通,及5、監督。 每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。 四、本公司業已採用上述內部控制判斷項目,檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。 五、本公司基於前項檢查結果,認為本公司於民國101年12月31日的內部控制制度(含對 子公司之監督與管理),包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠 性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效,其能合理確保上述 目標之達成。 六、本聲明書將成為本公司年漁會美人報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之內容如 有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條 及第一百七十四條等之法律責任。 七、本聲明書業經本公司民國102年3月22日董事會通過,出席董事9人中,無人持反對 意見,均同意本聲明書漁會美人之內容,併此聲明。 2、委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無 (十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違 反內部控制制度規定之處罰,主要缺失及改善情形:無。 (十一)最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會重要決議: 1.股東會重要決議事項 日期 重要決議事項 101/06/21 1.承認100年漁會美人度決算表冊案。 2.承認100年度盈虧撥補案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 2.董事會重漁會美人要決議事項 日期 重要決議事項 備註 101/03/22 1.通過本公司100年度營業報告書、財務報表及合併報表。 經全體出席董 2.討論本公司100年度盈虧撥補案。 事同意通過 3.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 4.薪資報酬委員會會議結論提請討論案。 5.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案。 6.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部份條文案。 7.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 8.修訂本公司101年度內部稽核計劃案。 9.討論訂定本公司漁會美人「道德行為準則」及「誠信經營守則」案。 10.討論本公司100年度內部控制聲明書案。 11.訂定本公司 101 年股東常會召開日期及受理股東提案之 有關事項漁會美人案。 101/06/28 1.本公司營業報告案。 經全體出席董 2.本公司財務報告案。 事同意通過 3.本公司稽核報告案。 101/08/20 1.承認本公司101年上半年度財務報表及合併財務報表案。 經全體出席董 2.本公司展延保強建設開發(股)公司背書保證案。 事同意通過 3.薪資報酬委員會會議結論提請討論案。 101/12/24 1.本公司貸款額度漁會美人到期展延案。 經全體出席董 2.本公司稽核主管職務調整及任命案。 事同意通過 3.本公司102年度稽核計劃案。 102/03/22 1.通過本公司101年度營業報告書、財務報表及合併報表。 經全體出席董 2.討論本公司101年度虧損撥補案。 事同意通過 3.薪資報酬委員會會議結論提請討論案。 4.修訂本漁會美人公司「董事會議事規範」部份條文案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業 程序」部份條文案。 6.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部份條文案。 7.本公司101年度內部控制聲明書案。 8.改選本公司董事及監察人案。 9.解除公司法第209條有關本公司第11屆新任董事及其代 表人競業禁止限制案。 10.訂定本公司 102 年度股東常會召開日期及受理股東提案 之相關事項案。 漁會美人 (十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會或監察人對董事會 通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者,其主要內容:無。染整廠。..

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